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宏觀要聞媒體報道多家全球銀行涉及非法資金轉(zhuǎn)移后，銀行股全面暴跌并拖累股指大幅下跌 |
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 編輯：嚴衍 發(fā)布時間：2020.09.21 13:00 據(jù)路透社(Reuters)報道，BuzzFeed和其他媒體援引銀行向政府提交的機密文件的報道稱，盡管有關(guān)于資金來源的危險信號，但幾家全球銀行在近二十年的時間內(nèi)仍轉(zhuǎn)移了大筆據(jù)稱非法的資金。 媒體報道的根據(jù)是銀行和其他金融公司向美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCen)提交的可疑活動報告(SAR)。 SAR報告由BuzzFeed News獲得，并已與國際調(diào)查記者協(xié)會(ICIJ)和其他媒體組織共享，SAR報告的數(shù)量超過2100份。 ICIJ稱，這些文件包含了1999年至2017年之間價值超過2萬億美元的交易信息，這些信息被金融機構(gòu)的內(nèi)部合規(guī)部門標記為可疑。SAR本身并不一定是不法行為的證據(jù)，ICIJ表示，泄露文件僅是FinCEN提交的報告的一小部分。 ICIJ報道稱，文件中出現(xiàn)最多的是5家全球銀行是：匯豐銀行(HSBC)，摩根大通(JPMorgan)，德意志銀行(Deutsche Bank)，渣打銀行(Standard Chartered)和紐約梅隆銀行(BNY Mellon)。 SAR在全球制止洗錢和其他犯罪活動提供了關(guān)鍵情報。周日的媒體報道描繪了這樣一幅圖景：一個資源匱乏且不堪重負的銀行系統(tǒng)，允許大量非法資金在其中流動。 根據(jù)美國財政部貨幣監(jiān)察長辦公室的數(shù)據(jù)，從首次發(fā)現(xiàn)可報告交易之日起，一家銀行最多可以有60天的事件提交SAR。ICIJ的報告說，在某些情況下，銀行在處理可疑交易數(shù)年后才上報。 報告還說，SAR還顯示，銀行經(jīng)常向在英屬維爾京群島等離岸避風(fēng)港注冊的公司轉(zhuǎn)移資金，而他們并不知道該賬戶的最終所有者時說。據(jù)稱，各大銀行的員工經(jīng)常使用Google搜索來了解誰是大筆交易的幕后黑手。 報告強調(diào)的交易類型包括：摩根大通為委內(nèi)瑞拉(Venezuela)，烏克蘭(Ukraine)和馬來西亞(Malaysia)的潛在腐敗個人和公司處理的資金；通過匯豐銀行轉(zhuǎn)移龐氏騙局資金；以及德意志銀行處理烏克蘭億萬富翁有關(guān)的資金。 貿(mào)易集團國際金融研究所(Institute of International Finance)的首席執(zhí)行官蒂姆·亞當斯在一份聲明中說：“我希望這些發(fā)現(xiàn)能促使政策制定者采取緊急行動，進行必要的改革。正如今天的報告所指出的那樣，金融犯罪的影響不僅限于金融部門，而且對整個社會構(gòu)成了嚴重威脅?！?/font> 匯豐銀行在給路透社的一份聲明中說：“ICIJ所提供的所有信息都是歷史性的?！痹撱y行表示，截至2012年，“匯豐銀行開始了長達數(shù)年的努力，以全面改善其在60多個轄區(qū)打擊金融犯罪的能力?！?/font> 渣打銀行在向路透社發(fā)表的一份聲明中說：“我們非常認真地打擊金融犯罪，并在合規(guī)計劃上進行了大量投資?！?/font> 紐約梅隆銀行告訴路透社，它無法對特定的SAR發(fā)表評論。該銀行表示：“我們完全遵守所有適用的法律和法規(guī)，并協(xié)助當局進行開展工作?！?/font> 摩根大通在一份聲明中說，“有數(shù)千人和數(shù)億美元致力于這項重要工作。我們在反洗錢改革中發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用。” 德意志銀行在一份聲明中表示，ICIJ“報告了一些歷史性問題”，“我們投入了大量資源來加強控制，我們非常專注于履行我們的責任和義務(wù)。” FinCen在其9月1日的網(wǎng)站上的聲明中說，它知道各種媒體打算發(fā)布基于非法披露的SAR以及其他文件的一系列文章，并表示“未經(jīng)授權(quán)披露SAR是一種會影響美國(America)國家安全的犯罪行為。” 美國財政部的拒絕就FinCen的聲明發(fā)表評論。 亞洲時段，該報道所涉銀行全面暴跌，并拖累主要股指大幅下跌。宏觀要聞 >>
主題：突發(fā)消息及市場影響 | 新聞源：Reuters ---END---
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